Вчера при съвместна операция на ГДБОП и НАП беше разбита организирана престъпна група, ощетила държавата с милиони левове от невнесени данъци и пране на пари при търговия със захар.
В ареста попаднаха синът на Гриша Ганчев – Данаил, както и служители на "Литекс комерс".
Повдигнати са им обвинения за участие в организирана престъпна група и за данъчни престъпления, извършени в условията на продължавана престъпна дейност.
Тартор на групата обаче не е синът на бизнесмена Гриша Ганчев – Данаил, а Милко Талев. Той е бил организаторът на схемата, по която е осъществявана престъпната дейност.
Освен него с повдигнати обвинения за участие в групата и за данъчни престъпления са и тримата изпълнителни директори на "Литекс комерс" – Данаил Ганчев, Камелия Мирчева и Милко Димитров.
В групата са участвали Ивайло Талев – племенник на Милко Талев, и Тодор Симеонов – управител на едно от включените в престъпната схема търговски дружества.
От събраните до момента доказателства е установено, че групата е действала от началото на февруари 2012 г.
Данъчните задължения, чието плащане е избегнато в резултат на дейността на групата за периода февруари-март 2012 г,. надхвърлят 200 000 лева.
До момента са разпитани повече от 10 свидетели. Продължава и анализът на иззетите при вчерашните процесуално-следствени действия документи, както и информацията, съдържаща се в електронни носители.
Шестимата са задържани за 72 часа с постановление на прокурор. Предстои внасяне на искане в Специализирания наказателен съд за налагане на постоянна мярка "задържане под стража", уточняват от прокуратурата.
По-рано днес бизнесменът Гриша Ганчев беше разпитан в Главна дирекция за борба с организираната престъпност. В сградата той остана едва десетина минути. На излизане бизнесменът отказа да коментира пред журналистите какво са го питали антимафиотите.
Цветанов вече обяви, че един от задържаните лица за злоупотреби с ДДС при търговия със захар е потвърдило, че има намерения за закупуване на количества захар от Чернобил със завишено съдържание на тежки метали.
Иззети били документи от електронната му поща, които потвърждават, че се е подготвял такъв внос.
Той допълни, че на първия етап вносът започнал с един ТИР, което е 25 тона, а цената на тази захар била по-ниска.
Вчера МВР обясни, че въпросната захар била предназначена за влагане в производство. Ако успеели да я пласират на българския пазар, те възнамерявали регулярен внос. В случай че качеството било лошо, 25-те тона захар щели да бъдат предадени за производство на натурални сокове.
Гриша Ганчев отхвърли всички обвинения и ги определи като "разни спекулации – кьорфишеци". Според него зад данъчните измами в бизнеса със захар стояли "разни пловдивски, софийски и карнобатски фирми".
На въпрос дали ще бъде повдигнато обвинение и срещу Гриша Ганчев, Цветан Цветанов коментира във Велико Търново, че когато се установи допълнителна връзка на определени други лица, прокуратурата ще е тази, която ще прецени дали трябва да се върви към съответни мерки и за тях.
"Искам тук все пак да поздравим и Гриша Ганчев за това, което каза, че държавата, когато констатира нарушение, всеки един трябва да си понесе отговорността", допълни МВР шефът.
Източник dnes.bg
Коментари
Публикуване на коментар