Новините днес - Новини от България и света

Останалите подсъдими за пране на пари с условни присъди Софийският градски съд осъди на 7 години и 6 месеца затвор Евелин Банев-Брендо по обвинение за пране на пари и в организиране на престъпна група.

При спецакция „Скрап” е неутрализирана престъпна група, занимавала се с пране на пари и укриване на данъци в особено големи размери. Само за една година щетите, нанесени на държавния бюджет, възлизат на около 30 млн. лева, съобщиха от МВР. Акцията е проведена от служители на ГДБОП-МВР, ДАНС и НАП, под ръководството на Специализираната прокуратура, в София, Перник, Варна, Ямбол и Пазарджик. На територията на страната членовете на бандата са изградили схема от създадени юридически лица "бушони", които декларират вътреобщностни придобивания на големи количества черни и цветни метали от чуждестранни контрагенти. Целта на фиктивните фирми била да продават по документи необходимите количества скрап на реални търговци, които чрез издадените фактури да оправдаят закупени от физически лица количества скрап без документи. По този начин реалните търговци избягвали плащането на данък, дължим при директно изкупуване, който възлиза на 10% от стойността на закупеното от физически лиц

Създаване на регистър на банковите сметки и данъчните декларации и на фонд за жертвите на престъпления, който ще се финансира с отнетото от перачите на пари. Това са част от идеите в първата национална стратегия за противодействие на изпирането на пари. Тя ще бъде приета утре от правителството, а окончателното й одобряване зависи от парламента. След това по нея ще бъде написан план с конкретни мерки. Стратегията беше разработена от фондация "Риск монитор" и беше представена още през март. Тя предвижда и улесняване на достъпа на разследващите до банкова, търговска и данъчна информация. Друга идея е да се създаде регионална мрежа от точки за контакт по проблемите на изпирането на пари и финансирането на тероризъма. Предлага се с част от конфискуваните средства да се подпомагат жертвите на трафика на наркотици и хора. С останалата част от отнетото от престъпниците се предвижда да се финансират разследванията срещу тях. От "Риск монитор" предложиха и да се съз

Фирма, стопанисваща известни столични клубове, е укрила близо 50 милиона лева оборот за последните 3 години, съобщи МВР. Днес полицаи и данъчни обискираха няколко заведения и адреси в София. Операцията, съвместно с НАП, е проведена след 9-месечно разследване на антимафиотите за укриване на данъци и документни престъпления. Според разследващите невнесеният ДДС за периода е от порядъка на 10 милиона лв. Фирмата е укривала още корпоративен данък, осигуровки и данък върху доходите на персонала. По непотвърдена информация става дума за фирмата собственик на БИАД, която държи и Ориент 33, Джим Бийм и няколко други заведения. При днешните обиски са иззети компютри, касови апарати и специализиран софтуер за манипулиране на фискални устройства. По първоначална информация от 2008 г. до сега заведенията са укривали значителна част от оборотите си чрез изтриване на данни от касовите апарати. Манипулирането на устройствата е ставало от сервизна фирма, чийто управител е задържан. Доставките